Page 38 - 2018-11-05 - Relatório Trimestral 2ºT 2018 VF_REV Abr2019
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Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
2020
TA
MEDIDA PREVENTIVA CA UPF UCF UAJ URH URI UQPD UCSC U- EXCEPT TA
/IL OLMC
CA
As contas e declarações financeiras da ADENE são anualmente
certificadas por uma sociedade de ROC x x x
Manipulação de informação para a ocultação/encobrimento de rendimentos e gastos
Qualquer gasto só é pago depois de validado/aprovado pelo
responsável pelo órgão e terá obrigatoriamente que ser registado no x
Primavera e ter comprovativos
Disponibilização na intranet, para consulta e uso de todos os
colaboradores, de matriz de aprovações x x x
As contas da ADENE são anualmente certificadas por uma sociedade
de ROC e são igualmente objeto de parecer por parte do seu x x x
Conselho Fiscal
Apropriação indevida de ativos – roubo de dinheiro – diferimento de depósitos
O depósito e a recolha de receitas obedecem a um registo
sistemático, os valores não são recolhidos quando este registo não é x x
efetuado
Auditoria ao sistema de recolha de receitas tarifárias e apresentação
de relatório de contas elaborado pelo ROC da ADENE, à entidade x x
reguladora
2020-07-30 - ADENE - PlnGestRiscosCorrupInfracConexas V01_FINAL.docx Nivel de Classificação de Segurança: Público Pag 29/55
UQPD_TP003_Base_externo_pt_v1
