Page 42 - 2018-11-05 - Relatório Trimestral 2ºT 2018 VF_REV Abr2019
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Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
2020
TA
MEDIDA PREVENTIVA CA UPF UCF UAJ URH URI UQPD UCSC U- EXCEPT TA
/IL OLMC
CA
Apropriação indevida de ativos – transferências bancárias – conta de destino não autorizada
Os utilizadores que estão autorizados para realização de movimentos
bancários, detêm cada um deles uma chave individual de acesso. x x x
Apropriação indevida de ativos – cheques ou cartões de crédito
Os utilizadores que estão autorizados para a utilização de cartões de
crédito, cartões de crédito virtuais temporários, cartões de débito
institucionai, detêm cada um deles mecanismos de controlo e uma x x x
autorização especifica para a sua utilização.
Verificação sistemática das contas x x x
Os subsídios pagos à ADENE são feitos por transferência bancária. O
controlo destes valores é feito na UPF, havendo contas específicas x
para a contabilização dos mesmos.
As indemnizações da Companhia de Seguros são pagas por
transferência bancária. O controlo destes valores é feito na UPF, x x
havendo contas específicas para a contabilização das mesmas.
Auditoria aos adiantamentos e complementos por doença e acidente
de trabalho x x
2020-07-30 - ADENE - PlnGestRiscosCorrupInfracConexas V01_FINAL.docx Nivel de Classificação de Segurança: Público Pag 31/55
UQPD_TP003_Base_externo_pt_v1
